Number of the records: 1
Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Title Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu Translation New FATF standards and proposal of the fourth EU AML/CFT Directive Author info Izabela Fendeková Author Fendeková Izabela Source document BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 22, č. 1 (Január 2014), s. 8-11. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 341 - Medzinárodné verejné právo Keywords legalizácia * riziko bezpečnostné * Európska únia * príjmy * zbrane * terorizmus Annotation Prezentácia nových významných iniciatív v oblasti vymedzenia základných štandardov na presadzovanie opatrení na účinné zamedzenie rizík súvisiacich s rastúcou snahou kriminálnych živlov legalizovať finančné prostriedky a iný majetok prostredníctvom finančného aj nefinančného systému na globálnej a európskej úrovni. Vplyv nových požiadaviek v tejto oblasti na Slovensko ako členskú krajinu EÚ a MONEYVAL-u. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2014: 1-5
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 69.2 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1