Number of the records: 1
Spící účty z AML pohledu
Title Spící účty z AML pohledu Author info Adriana Vavrušková Author Vavrušková Adriana Source document Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 23, č. 4 (2016). - Praha : 4H production, 2016 Právní speciál. s. XVI-XVIII. ISSN 1212-4273 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod Keywords vklady * účty * príjmy bezprácne * činnosť trestná * pranie špinavých peňazí * systém bankový neformálny * neprístojnosti obchodné * prevencia Annotation Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú rizikové prvky pre každú banku. Preventívne opatrenia bánk a doporučené postupy na ochranu finančných inštitúcií. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2016: 1-5 + 3 príl.
article
Number of the records: 1