Number of the records: 1
FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
Title FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty Source document Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 27, č. 6 (2020), s. 30-31. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic Keywords technológie nové * pranie špinavých peňazí * správy výročné * činnosť trestná * podvody * ochrana zdravia Annotation Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2020: 6
article
Number of the records: 1