Number of the records: 1
Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML
Title Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML Parallel title Banking Transactions in the Light of Sixth Directive of the AML Author info Jiří Novotný Author Novotný Jiří Source document Forenzní vědy, právo, kriminalistika : Vědecké studie a analýzy: vědecký časopis : Scientific Studies and Analyses: Scientific Journal. Roč. 7, č. 2 (2022), s. 186-199. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2022. ISSN 2533-4387 DOI 10.37355/fvpk-2022/2-05 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic Keywords obchody bankové * smernice * pranie špinavých peňazí * terorizmus * financovanie * sektor finančný * úpravy právne * Európska komisia Annotation Dňa 20. júla 2021 Európska komisia predstavila zaujímavý balíček legislatívnych návrhov pre posilnenie pravidiel EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT). Súčasťou balíka je nielen návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí, ale predovšetkým pre prijatie novej právnej úpravy, ktorá má súčasne obsahovať priamo uplatniteľné pravidlá, a to aj v oblastiach hĺbkovej kontroly klienta a skutočného vlastníctva. Súčasťou legislatívneho balíčka je súčasne návrh novej (šiestej) smernice, ktorá nahradí doterajšiu smernicu 2015/849/EÚ. Novo navrhovaná smernica predkladá nové mechanizmy, ktoré majú členské štáty zaviesť s cieľom predchádzať využívaniu finančného systému pre pranie peňazí alebo financovanie terorizmu. Mechanizmom navrhovanej smernice a ich vplyvu na bankové obchody je venovaný nasledujúci článok. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2022: 2
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 122.3 KB publicly available 
article
Number of the records: 1