Number of the records: 1
Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Title Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu Parallel title Application Problems of Regulation of Non Profit Organizations in Terms of Money Laundering and Terrorist Financing Author info Yana Daudrikh Author Daudrikh Yana Source document Studia Iuridica Cassoviensia. Roč. 10, č. 2 (2022), s. 48-60. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. ISSN 1339-3995 DOI 10.33542/SIC2022-2-04 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic Keywords organizácie neziskové * regulácia * činnosť trestná * príjmy * legalizácia * terorizmus * financovanie Annotation Príspevok je venovaný aplikačným problémom v oblasti regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Osobitná časť príspevku sa zameriava na problematiku identifikácie darcu a konečného užívateľa výhod. Okrem toho autorka bližšie analyzuje problematiku výkonu kontrolnej a sankčnej činnosti Finančnou spravodajskou jednotkou vo vzťahu k neziskovým organizáciám. V závere tohto príspevku autorka poukazuje na nedostatočnosť súčasnej regulácie neziskových organizácií a zhŕňa existujúce aplikačné problémy, bližšie analyzované v obsahu príspevku. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2022: 2
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 448.7 KB publicly available 
article
Number of the records: 1