Number of the records: 1

Činnosť zločineckej skupiny a legalizácia výnosu z trestnej činnosti - vzájomné súvislosti

Title

Parallel title

Criminal Group Activity and Money Laundering - Interrelationships

Author info

Rudolf Cádra

Author

Cádra Rudolf

Source document

Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Roč. 108, č. 4 (2025), s. 369-381. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2025. ISSN 0032-6984

Document kind

schedule of articles from periodics

Language

Slovak

Country of Edition

Slovak Republic

Keywords

činy trestné * pranie špinavých peňazí * kriminalita * legalizácia * výnosy * dokazovanie * skupiny zločinecké

Annotation

Účelom činnosti zločineckej skupiny je dosiahnutie čo najväčšieho zisku, čo logicky predpokladá záujem vedenia zločineckej skupiny na vytvorení takého zisku, ktoré sú rádovo podstatne vyššie ako výnosy, ktoré dokáže zločinecká skupina spotrebovať bez potreby ich legalizácie. Spotrebovávanie výnosov z trestnej činnosti v rámci legálneho trhu však prináša riziko záujmu represívnych orgánov štátu, a teda pri eliminovaní rizika spojeného so záujmom represívnych orgánov štátu o jednotlivých členov zločineckej skupiny je nevyhnutné investovať ďalšiu časť nelegálnych výnosov z trestnej činnosti zločineckej skupiny do rôznych legalizačných štruktúr tak, aby mohla byť časť výnosov z trestnej činnosti následne nimi nerušene a legálne užívaná. Ide o časť výnosov z trestnej činnosti, ktorých spotrebovávanie si vyžaduje ich legalizáciu. Činnosťou zameranou na legalizáciu výnosu z trestnej činnosti dochádza k páchaniu trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti (§ 233 – § 234 TZ). Z uvedených dôvodov, je však zrejmé, že páchanie trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti je obvykle previazané z trestnou činnosťou páchanou zločineckou skupinou.

Database

ARTICLES

References

PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika

Numbers

2025: 4