Number of the records: 1
Pojišťovny a zákon proti praní peněz
Title Pojišťovny a zákon proti praní peněz Author info Jiří Tvrdý Author Tvrdý Jiří Source document Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. Roč. 85, č. 3 (2008), s. 12-14. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2008. ISSN 0032-2393 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 34 - Právo. Veda o štáte a práve Keywords poisťovne * zákony * klienti * kontrola * informácie * pranie špinavých peňazí Annotation Nový zákon č. 253/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí pre zabránenie zneužívania finančného systému k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu. Identifikácia a kontrola klienta. Možnosť prevzatia identifikácie. Uchovávanie informácií. Oznámenie podozrivého obchodu. Systém vnútorných zásad a školení. Správne delikty podľa zásad správneho trestania. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2008: 1-4
article
Number of the records: 1