Number of the records: 1
Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
Title Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu Parallel title Trade based money laundering and terrorist financing Author info Eva Jančíková Author Jančíková Eva EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV Source document Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. S. 302-312. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 343 - Trestné právo Keywords pranie špinavých peňazí * kriminalita finančná * podvody * obchod medzinárodný * terorizmus * financovanie Annotation Medzinárodný obchod je jednou z hlavných oblastí, ktorú zločinecké a teroristické organizácie zneužívajú na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Ich význam ešte narástol po prijatí účinných opatrení proti štandardným technikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Príspevok analyzuje učité skúsenosti zahraničných inštitúcií, hlavne FAFT (Financial Action Task Force) pri skúmaní zraniteľnosti medzinárodného obchodu a obchodného financovania a pri hľadaní opatrení, ktoré by mohli pomôcť slovenským subjektom v tejto oblasti. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E11 01792-053, originál dokumentu
article
Number of the records: 1