Number of the records: 1
Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost
Title Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost Author info Jan Januš Author Januš Jan Source document Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 22, č. 1 (2015), s. 28-30. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod Keywords ekonomika tieňová * služby finančné * služby bankové * kontrola banková * obchod nezákonný * pranie špinavých peňazí Annotation Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1781/2006, informácie o platcoch prevodov peňažných prostriedkov. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2015: 1-5 + 2 príl.
article
Number of the records: 1