Number of the records: 1
Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán?
Title Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán? Author info Jiří Šindelář Author Šindelář Jiří Source document Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 24, č. 10 (2017), s. 10-11. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic Keywords pranie špinavých peňazí * prevencia * terorizmus * činnosť trestná * inštitúcie finančné Annotation Posledná novela zákona súvisiaca s prevenciou prania špinavých peňazí a financovaním terorizmu (tzv. Anti Money Laudering) priniesla ďalšie rozšírenie a výrazne pridala prácu všetkým zúčastneným. Dochádza tak k tlaku na stále väčšiu zložitosť procesov voči klientom. Veľmi problematická je oblasť kontroly, pri ktorej sa má vytipovať najrizikovejší okruh klientov. Tieto povinnosti výrazne zvyšujú náklady za cenu dôveryhodnosti. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2017: 7-12 + 1 príl.
article
Number of the records: 1