1. Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Title | Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | New FATF standards and proposal of the fourth EU AML/CFT Directive | ||||||||
Author info | Izabela Fendeková | ||||||||
Author | Fendeková Izabela | ||||||||
Source document | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 22, č. 1 (Január 2014), s. 8-11. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Slovak | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
systematics | 341 - Medzinárodné verejné právo | ||||||||
Keywords | legalizácia * riziko bezpečnostné * Európska únia * príjmy * zbrane * terorizmus | ||||||||
Annotation | Prezentácia nových významných iniciatív v oblasti vymedzenia základných štandardov na presadzovanie opatrení na účinné zamedzenie rizík súvisiacich s rastúcou snahou kriminálnych živlov legalizovať finančné prostriedky a iný majetok prostredníctvom finančného aj nefinančného systému na globálnej a európskej úrovni. Vplyv nových požiadaviek v tejto oblasti na Slovensko ako členskú krajinu EÚ a MONEYVAL-u. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Bunches | 2014: 1-5 | ||||||||
|