1. Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost
| Title | Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost |
|---|---|
| Author info | Jan Januš |
| Author | Januš Jan |
| Source document | Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 22, č. 1 (2015), s. 28-30. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | Czech |
| Country of Edition | Czech Republic |
| systematics | 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod |
| Keywords | ekonomika tieňová * služby finančné * služby bankové * kontrola banková * obchod nezákonný * pranie špinavých peňazí |
| Annotation | Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1781/2006, informácie o platcoch prevodov peňažných prostriedkov. |
| Database | ARTICLES |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Numbers | 2015: 1-5 + 2 príl. |