1. Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML
SYS | 0291706 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20230323101947.2 | |
017 | 70 | $a 10.37355/fvpk-2022/2-05 $2 DOI |
100 | $a 20230323a2022łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a cze $d cze $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML $d Banking Transactions in the Light of Sixth Directive of the AML $f Jiří Novotný |
330 | $a Dňa 20. júla 2021 Európska komisia predstavila zaujímavý balíček legislatívnych návrhov pre posilnenie pravidiel EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT). Súčasťou balíka je nielen návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí, ale predovšetkým pre prijatie novej právnej úpravy, ktorá má súčasne obsahovať priamo uplatniteľné pravidlá, a to aj v oblastiach hĺbkovej kontroly klienta a skutočného vlastníctva. Súčasťou legislatívneho balíčka je súčasne návrh novej (šiestej) smernice, ktorá nahradí doterajšiu smernicu 2015/849/EÚ. Novo navrhovaná smernica predkladá nové mechanizmy, ktoré majú členské štáty zaviesť s cieľom predchádzať využívaniu finančného systému pre pranie peňazí alebo financovanie terorizmu. Mechanizmom navrhovanej smernice a ich vplyvu na bankové obchody je venovaný nasledujúci článok. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0291701 $1 011 $a 2533-4387 $1 200 1 $a Forenzní vědy, právo, kriminalistika $e Vědecké studie a analýzy: vědecký časopis $e Scientific Studies and Analyses: Scientific Journal $z eng $v Roč. 7, č. 2 (2022), s. 186-199 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola finanční a správní $d 2022 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003768 $a obchody bankové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005778 $a smernice |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004660 $a pranie špinavých peňazí |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006547 $a terorizmus |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002109 $a financovanie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0073341 $a sektor finančný |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006825 $a úpravy právne |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0011415 $a Európska komisia |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0045954 $a Novotný $b Jiří $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20230323 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |