1. Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
SYS | 0230136 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20221104110434.5 | |
100 | $a 20170516a2017łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a cze |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu $f Tereza Bábová |
330 | $a Zdroje rizikových faktorov u klienta a povinnosť finančných inštitúcií stanoviť rizikový profil klienta od začiatku obchodného vzťahu a v priebehu ho podľa zistených informácií aktualizovať. Hodnotenie rizík s ohľadom na pranie (špinavých) peňazí a financovania terorizmu, prípadne na financovanie a šírenie zbraní hromadného ničenia. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0229498 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 24, č. 4 (2017), s. 10-11 $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2017 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001202 $a banky |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001197 $a bankovníctvo |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002742 $a klienti |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0005044 $a rozhodovanie úverové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004660 $a pranie špinavých peňazí |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006274 $a špekulácie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006547 $a terorizmus |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002109 $a financovanie |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0066419 $a Bábová $b Tereza $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20170516 $g AACR2 |