1. Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Title | Opatrenia proti praniu špinavých peňazí |
---|---|
Translation | Measures for combating money laundering |
Author info | Ján Vyhnálik |
Author | Vyhnálik Ján |
Source document | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 7, č. 5 (Máj 1999), s. 2-3. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod |
Keywords | pranie špinavých peňazí * bankovníctvo * Slovensko * knižky vkladné * vklady * legislatíva * kontrola banková |
Annotation | Opatrenia proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore SR: dôsledná identifikácia klientov bankami, ukončiť vydávanie vkladných knižiek na doručiteľa, legislatívne upraviť postavenie, práva a povinnosti zamestnancov bánk, prostredníctvom ktorých banky uskutočňujú ohlasovanie podozrivých operácií policajným orgánom, vykonávať kontrolu v bankách. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 1999: 1-6 |