1. Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán?
Title | Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán? |
---|---|
Author info | Jiří Šindelář |
Author | Šindelář Jiří |
Source document | Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 24, č. 10 (2017), s. 10-11. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
Keywords | pranie špinavých peňazí * prevencia * terorizmus * činnosť trestná * inštitúcie finančné |
Annotation | Posledná novela zákona súvisiaca s prevenciou prania špinavých peňazí a financovaním terorizmu (tzv. Anti Money Laudering) priniesla ďalšie rozšírenie a výrazne pridala prácu všetkým zúčastneným. Dochádza tak k tlaku na stále väčšiu zložitosť procesov voči klientom. Veľmi problematická je oblasť kontroly, pri ktorej sa má vytipovať najrizikovejší okruh klientov. Tieto povinnosti výrazne zvyšujú náklady za cenu dôveryhodnosti. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2017: 7-12 + 1 príl. |