1. Pojišťovny a zákon proti praní peněz
Title | Pojišťovny a zákon proti praní peněz |
---|---|
Author info | Jiří Tvrdý |
Author | Tvrdý Jiří |
Source document | Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. Roč. 85, č. 3 (2008), s. 12-14. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2008. ISSN 0032-2393 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 34 - Právo. Veda o štáte a práve |
Keywords | poisťovne * zákony * klienti * kontrola * informácie * pranie špinavých peňazí |
Annotation | Nový zákon č. 253/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí pre zabránenie zneužívania finančného systému k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu. Identifikácia a kontrola klienta. Možnosť prevzatia identifikácie. Uchovávanie informácií. Oznámenie podozrivého obchodu. Systém vnútorných zásad a školení. Správne delikty podľa zásad správneho trestania. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2008: 1-4 |