1. Spící účty z AML pohledu
Title | Spící účty z AML pohledu |
---|---|
Author info | Adriana Vavrušková |
Author | Vavrušková Adriana |
Source document | Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 23, č. 4 (2016). - Praha : 4H production, 2016 |
Právní speciál. s. XVI-XVIII. ISSN 1212-4273 | |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod |
Keywords | vklady * účty * príjmy bezprácne * činnosť trestná * pranie špinavých peňazí * systém bankový neformálny * neprístojnosti obchodné * prevencia |
Annotation | Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú rizikové prvky pre každú banku. Preventívne opatrenia bánk a doporučené postupy na ochranu finančných inštitúcií. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2016: 1-5 + 3 príl. |