1. Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
Title | Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna |
---|---|
Author info | Michaela Hladká |
Author | Hladká Michaela |
Source document | Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 25, č. 8 (2018), s. 20-21. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
Keywords | pranie špinavých peňazí * legislatíva * technológie nové * klienti |
Annotation | AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce technológie, umožňujúce kvalitne snímať a porovnávať obraz, zvuk či biometrické údaje. Novým trendom sa nie je potrebné brániť, ale vždy je dôležité vyhodnotiť riziko spôsobu identifikácie. Spôsoby prevzatej identifikácie a príklady identifikácie v praxi. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2018: 6-12 + 5 príl. |