1. FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
Title | FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty |
---|---|
Source document | Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 27, č. 6 (2020), s. 30-31. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
Keywords | technológie nové * pranie špinavých peňazí * správy výročné * činnosť trestná * podvody * ochrana zdravia |
Annotation | Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2020: 1-6 + 4. príl. |