1. Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
| Title | Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru |
|---|---|
| Author info | S. Thornillová |
| Author | Thornillová S. |
| Source document | Bankovnictví : odborný časopis. Č. 4 (1997), s. 11-13. - Praha : Česká národní banka, 1997 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | Czech |
| Country of Edition | Czech Republic |
| systematics | 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod |
| Keywords | pranie špinavých peňazí * financie medzinárodné * smernice * kontrola finančná * klienti * informácie |
| Annotation | Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a postupy, rozpoznanie a hlásenie prípadného podozrenia, vedenie záznamov, spolupráca s trestnými orgánmi. |
| Database | ARTICLES |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Numbers | 1997: 1-12 |