1. Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
Title | Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu |
---|---|
Parallel title | Trade based money laundering and terrorist financing |
Author info | Eva Jančíková |
Author | Jančíková Eva EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV |
Source document | Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. S. 302-312. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 343 - Trestné právo |
Keywords | pranie špinavých peňazí * kriminalita finančná * podvody * obchod medzinárodný * terorizmus * financovanie |
Annotation | Medzinárodný obchod je jednou z hlavných oblastí, ktorú zločinecké a teroristické organizácie zneužívajú na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Ich význam ešte narástol po prijatí účinných opatrení proti štandardným technikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Príspevok analyzuje učité skúsenosti zahraničných inštitúcií, hlavne FAFT (Financial Action Task Force) pri skúmaní zraniteľnosti medzinárodného obchodu a obchodného financovania a pri hľadaní opatrení, ktoré by mohli pomôcť slovenským subjektom v tejto oblasti. |
Public work category | Reports at home scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E11 01792-053, originál dokumentu |