1. Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost
Title | Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost |
---|---|
Author info | Jan Januš |
Author | Januš Jan |
Source document | Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 22, č. 1 (2015), s. 28-30. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod |
Keywords | ekonomika tieňová * služby finančné * služby bankové * kontrola banková * obchod nezákonný * pranie špinavých peňazí |
Annotation | Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1781/2006, informácie o platcoch prevodov peňažných prostriedkov. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2015: 1-5 + 2 príl. |