1. Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
Title | Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu |
---|---|
Author info | Tereza Bábová |
Author | Bábová Tereza |
Source document | Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 24, č. 4 (2017), s. 10-11. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
Keywords | banky * bankovníctvo * klienti * riziko * rozhodovanie úverové * pranie špinavých peňazí * špekulácie * terorizmus * financovanie |
Annotation | Zdroje rizikových faktorov u klienta a povinnosť finančných inštitúcií stanoviť rizikový profil klienta od začiatku obchodného vzťahu a v priebehu ho podľa zistených informácií aktualizovať. Hodnotenie rizík s ohľadom na pranie (špinavých) peňazí a financovania terorizmu, prípadne na financovanie a šírenie zbraní hromadného ničenia. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2017: 1-6 + 6 príl. |