1. Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML
Title | Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel title | Banking Transactions in the Light of Sixth Directive of the AML | ||||||||
Author info | Jiří Novotný | ||||||||
Author | Novotný Jiří | ||||||||
Source document | Forenzní vědy, právo, kriminalistika : Vědecké studie a analýzy: vědecký časopis : Scientific Studies and Analyses: Scientific Journal. Roč. 7, č. 2 (2022), s. 186-199. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2022. ISSN 2533-4387 | ||||||||
DOI | 10.37355/fvpk-2022/2-05 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Czech | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | obchody bankové * smernice * pranie špinavých peňazí * terorizmus * financovanie * sektor finančný * úpravy právne * Európska komisia | ||||||||
Annotation | Dňa 20. júla 2021 Európska komisia predstavila zaujímavý balíček legislatívnych návrhov pre posilnenie pravidiel EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT). Súčasťou balíka je nielen návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí, ale predovšetkým pre prijatie novej právnej úpravy, ktorá má súčasne obsahovať priamo uplatniteľné pravidlá, a to aj v oblastiach hĺbkovej kontroly klienta a skutočného vlastníctva. Súčasťou legislatívneho balíčka je súčasne návrh novej (šiestej) smernice, ktorá nahradí doterajšiu smernicu 2015/849/EÚ. Novo navrhovaná smernica predkladá nové mechanizmy, ktoré majú členské štáty zaviesť s cieľom predchádzať využívaniu finančného systému pre pranie peňazí alebo financovanie terorizmu. Mechanizmom navrhovanej smernice a ich vplyvu na bankové obchody je venovaný nasledujúci článok. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2022: 2 | ||||||||
|