1. Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Title | Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel title | Application Problems of Regulation of Non Profit Organizations in Terms of Money Laundering and Terrorist Financing | ||||||||
Author info | Yana Daudrikh | ||||||||
Author | Daudrikh Yana | ||||||||
Source document | Studia Iuridica Cassoviensia. Roč. 10, č. 2 (2022), s. 48-60. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. ISSN 1339-3995 | ||||||||
DOI | 10.33542/SIC2022-2-04 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Slovak | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
Keywords | organizácie neziskové * regulácia * činnosť trestná * príjmy * legalizácia * terorizmus * financovanie | ||||||||
Annotation | Príspevok je venovaný aplikačným problémom v oblasti regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Osobitná časť príspevku sa zameriava na problematiku identifikácie darcu a konečného užívateľa výhod. Okrem toho autorka bližšie analyzuje problematiku výkonu kontrolnej a sankčnej činnosti Finančnou spravodajskou jednotkou vo vzťahu k neziskovým organizáciám. V závere tohto príspevku autorka poukazuje na nedostatočnosť súčasnej regulácie neziskových organizácií a zhŕňa existujúce aplikačné problémy, bližšie analyzované v obsahu príspevku. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2022: 2 | ||||||||
|