Počet záznamov: 1
Súčasné trendy v boji proti praniu špinavých peňazí
Názov Súčasné trendy v boji proti praniu špinavých peňazí Autorské údaje Lucia Gáliková Autor Gáliková Lucia Zdrojový dokument Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ : zborník príspevkov z konferencie. S. 34-41. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005 / Lipková Ľudmila ; Kunová Vlasta ; Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ Vedecká konferencia ; Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov ; Slovenská asociácia európskych štúdií. ISBN 80-225-1974-4 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod Heslá pranie špinavých peňazí * kriminalita finančná * spolupráca medzinárodná * OSN Anotácia Charakteristika pojmu "pranie peňazí". Snaha zakryť nezákonný pôvod peňazí. Negatívne dôsledky prania špinavých peňazí. Vývoj donútil prijať nové represívne opatrenia. Štyridsať odporučení Financial Action Task Force (FATF, voľný preklad - Špeciálny útvar pre sledovanie pohybu financií). Činnosť FATF. Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Báza dát ČLÁNKY
článok
Počet záznamov: 1