Počet záznamov: 1
Pojišťovny a zákon proti praní peněz
Názov Pojišťovny a zákon proti praní peněz Autorské údaje Jiří Tvrdý Autor Tvrdý Jiří Zdrojový dokument Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. Roč. 85, č. 3 (2008), s. 12-14. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2008. ISSN 0032-2393 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 34 - Právo. Veda o štáte a práve Heslá poisťovne * zákony * klienti * kontrola * informácie * pranie špinavých peňazí Anotácia Nový zákon č. 253/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí pre zabránenie zneužívania finančného systému k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu. Identifikácia a kontrola klienta. Možnosť prevzatia identifikácie. Uchovávanie informácií. Oznámenie podozrivého obchodu. Systém vnútorných zásad a školení. Správne delikty podľa zásad správneho trestania. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2008: 1-4
článok
Počet záznamov: 1