Počet záznamov: 1  

Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost

  1. Názov Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost
    Autorské údajeJan Januš
    Autor Januš Jan
    Zdrojový dokument Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 22, č. 1 (2015), s. 28-30. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentučeština
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod
    Heslá ekonomika tieňová * služby finančné * služby bankové * kontrola banková * obchod nezákonný * pranie špinavých peňazí
    AnotáciaMožno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1781/2006, informácie o platcoch prevodov peňažných prostriedkov.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2015: 1-5 + 2 príl.

    článok

    článok

Počet záznamov: 1