Počet záznamov: 1
Spící účty z AML pohledu
Názov Spící účty z AML pohledu Autorské údaje Adriana Vavrušková Autor Vavrušková Adriana Zdrojový dokument Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 23, č. 4 (2016). - Praha : 4H production, 2016 Právní speciál. s. XVI-XVIII. ISSN 1212-4273 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod Heslá vklady * účty * príjmy bezprácne * činnosť trestná * pranie špinavých peňazí * systém bankový neformálny * neprístojnosti obchodné * prevencia Anotácia Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú rizikové prvky pre každú banku. Preventívne opatrenia bánk a doporučené postupy na ochranu finančných inštitúcií. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2016: 1-5 + 3 príl.
článok
Počet záznamov: 1