Počet záznamov: 1
Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
Názov Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu Autorské údaje Tereza Bábová Autor Bábová Tereza Zdrojový dokument Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 24, č. 4 (2017), s. 10-11. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Heslá banky * bankovníctvo * klienti * riziko * rozhodovanie úverové * pranie špinavých peňazí * špekulácie * terorizmus * financovanie Anotácia Zdroje rizikových faktorov u klienta a povinnosť finančných inštitúcií stanoviť rizikový profil klienta od začiatku obchodného vzťahu a v priebehu ho podľa zistených informácií aktualizovať. Hodnotenie rizík s ohľadom na pranie (špinavých) peňazí a financovania terorizmu, prípadne na financovanie a šírenie zbraní hromadného ničenia. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2017: 1-6 + 6 príl.
článok
Počet záznamov: 1