Počet záznamov: 1
Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán?
Názov Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán? Autorské údaje Jiří Šindelář Autor Šindelář Jiří Zdrojový dokument Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 24, č. 10 (2017), s. 10-11. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Heslá pranie špinavých peňazí * prevencia * terorizmus * činnosť trestná * inštitúcie finančné Anotácia Posledná novela zákona súvisiaca s prevenciou prania špinavých peňazí a financovaním terorizmu (tzv. Anti Money Laudering) priniesla ďalšie rozšírenie a výrazne pridala prácu všetkým zúčastneným. Dochádza tak k tlaku na stále väčšiu zložitosť procesov voči klientom. Veľmi problematická je oblasť kontroly, pri ktorej sa má vytipovať najrizikovejší okruh klientov. Tieto povinnosti výrazne zvyšujú náklady za cenu dôveryhodnosti. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2017: 7-12 + 1 príl.
článok
Počet záznamov: 1