Počet záznamov: 1
FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
Názov FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty Zdrojový dokument Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. Roč. 27, č. 6 (2020), s. 30-31. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Heslá technológie nové * pranie špinavých peňazí * správy výročné * činnosť trestná * podvody * ochrana zdravia Anotácia Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2020: 6
článok
Počet záznamov: 1