Počet záznamov: 1
Účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, viete že ste povinnou osobou v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti?
Názov Účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, viete že ste povinnou osobou v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti? Zdrojový dokument Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. Roč. 28, č. 9 (2020), s. 41-44. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Heslá činnosť trestná * operácie obchodné * príjmy * legalizácia * účtovníci * poradcovia daňoví * audítori * zodpovednosť spoločenská Anotácia Účelom zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znp. (Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Zákon stanovuje povinnosti konkrétnemu okruhu právnických a fyzických osôb vykonávať identifikáciu klientov, zisťovať a sledovať neobvyklé obchodné operácie , zadržať neobvyklé obchodné operácie a ohlasovať neobvyklé obchodné operácie. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2020: 9
článok
Počet záznamov: 1