Počet záznamov: 1
Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML
Názov Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML Súbežný názov Banking Transactions in the Light of Sixth Directive of the AML Autorské údaje Jiří Novotný Autor Novotný Jiří Zdrojový dokument Forenzní vědy, právo, kriminalistika : Vědecké studie a analýzy: vědecký časopis : Scientific Studies and Analyses: Scientific Journal. Roč. 7, č. 2 (2022), s. 186-199. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2022. ISSN 2533-4387 DOI 10.37355/fvpk-2022/2-05 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Heslá obchody bankové * smernice * pranie špinavých peňazí * terorizmus * financovanie * sektor finančný * úpravy právne * Európska komisia Anotácia Dňa 20. júla 2021 Európska komisia predstavila zaujímavý balíček legislatívnych návrhov pre posilnenie pravidiel EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT). Súčasťou balíka je nielen návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí, ale predovšetkým pre prijatie novej právnej úpravy, ktorá má súčasne obsahovať priamo uplatniteľné pravidlá, a to aj v oblastiach hĺbkovej kontroly klienta a skutočného vlastníctva. Súčasťou legislatívneho balíčka je súčasne návrh novej (šiestej) smernice, ktorá nahradí doterajšiu smernicu 2015/849/EÚ. Novo navrhovaná smernica predkladá nové mechanizmy, ktoré majú členské štáty zaviesť s cieľom predchádzať využívaniu finančného systému pre pranie peňazí alebo financovanie terorizmu. Mechanizmom navrhovanej smernice a ich vplyvu na bankové obchody je venovaný nasledujúci článok. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2022: 2
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 122.3 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1