Počet záznamov: 1
Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Názov Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu Súbežný názov Application Problems of Regulation of Non Profit Organizations in Terms of Money Laundering and Terrorist Financing Autorské údaje Yana Daudrikh Autor Daudrikh Yana Zdrojový dokument Studia Iuridica Cassoviensia. Roč. 10, č. 2 (2022), s. 48-60. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. ISSN 1339-3995 DOI 10.33542/SIC2022-2-04 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Heslá organizácie neziskové * regulácia * činnosť trestná * príjmy * legalizácia * terorizmus * financovanie Anotácia Príspevok je venovaný aplikačným problémom v oblasti regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Osobitná časť príspevku sa zameriava na problematiku identifikácie darcu a konečného užívateľa výhod. Okrem toho autorka bližšie analyzuje problematiku výkonu kontrolnej a sankčnej činnosti Finančnou spravodajskou jednotkou vo vzťahu k neziskovým organizáciám. V závere tohto príspevku autorka poukazuje na nedostatočnosť súčasnej regulácie neziskových organizácií a zhŕňa existujúce aplikačné problémy, bližšie analyzované v obsahu príspevku. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2022: 2
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 448.7 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1