Počet záznamov: 1
Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
Názov Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru Autorské údaje S. Thornillová Autor Thornillová S. Zdrojový dokument Bankovnictví : odborný časopis. Č. 4 (1997), s. 11-13. - Praha : Česká národní banka, 1997 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod Heslá pranie špinavých peňazí * financie medzinárodné * smernice * kontrola finančná * klienti * informácie Anotácia Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a postupy, rozpoznanie a hlásenie prípadného podozrenia, vedenie záznamov, spolupráca s trestnými orgánmi. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 1997: 1-12
článok
Počet záznamov: 1