Počet záznamov: 1

Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru

Title	Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
Author info	S. Thornillová
Author	Thornillová S.
Source document	Bankovnictví : odborný časopis. Č. 4 (1997), s. 11-13. - Praha : Česká národní banka, 1997
Document kind	schedule of articles from periodics
Language	Czech
Country of Edition	Czech Republic
systematics	339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod
Keywords	pranie špinavých peňazí * financie medzinárodné * smernice * kontrola finančná * klienti * informácie
Annotation	Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a postupy, rozpoznanie a hlásenie prípadného podozrenia, vedenie záznamov, spolupráca s trestnými orgánmi.
Database	ARTICLES
References	PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
Numbers	1997: 1-12

článok

Počet záznamov: 1