Počet záznamov: 1

Pranie špinavých peňazí

Názov	Pranie špinavých peňazí
Autorské údaje	Daniel Jánoš
Autor	Jánoš Daniel EUBFNHKPN - Katedra peňažníctva - zrušená
Zdrojový dokument	Poradca. Č. 3 (1999), s. 251-257. ISSN 1335-1583
Druh dokumentu	rozpis článkov z periodík
Jazyk dokumentu	slovenčina
Krajina vydania	Slovenská republika
Systematika	339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod
Heslá	pranie špinavých peňazí * pojmy * smernice * Európska únia * opatrenia * činnosť trestná * Slovensko * legislatíva * príjmy * legalizácia * predpisy právne
Anotácia	Definícia pojmu pranie špinavých peňazí. Smernica Rady ES č. 91/308/EHS. Úverové a finančné inštitúcie. Preventívne opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady ES spočívajú v identifikačnej povinnosti a oznamovacej povinnosti finančných a úverových inštitúcií členských krajín. Základné legislatívne normy v boji proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike. Podozrivé bankové operácie.
Báza dát	ČLÁNKY
Odkazy	PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
Čísla	1999: 1-4

článok

Počet záznamov: 1