Počet záznamov: 1
Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Názov Opatrenia proti praniu špinavých peňazí Preklad názvu Measures for combating money laundering Autorské údaje Ján Vyhnálik Autor Vyhnálik Ján Zdrojový dokument BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 7, č. 5 (Máj 1999), s. 2-3. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod Heslá pranie špinavých peňazí * bankovníctvo * Slovensko * knižky vkladné * vklady * legislatíva * kontrola banková Anotácia Opatrenia proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore SR: dôsledná identifikácia klientov bankami, ukončiť vydávanie vkladných knižiek na doručiteľa, legislatívne upraviť postavenie, práva a povinnosti zamestnancov bánk, prostredníctvom ktorých banky uskutočňujú ohlasovanie podozrivých operácií policajným orgánom, vykonávať kontrolu v bankách. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 1999: 1-6
článok
Počet záznamov: 1