Počet záznamov: 1
Odhaľovanie nelegálnych finančných transakcií môže byť výnosný biznis
Názov Odhaľovanie nelegálnych finančných transakcií môže byť výnosný biznis Autorské údaje Ján Záborský Autor Záborský Ján Zdrojový dokument Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 10, č. 48 (29. novembra 2000), s. 7A. - Bratislava : News and Media Holding. ISSN 1335-0684 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod Heslá pranie špinavých peňazí * zákony * činnosť trestná * operácie bankové * Slovensko * svet Anotácia NR SR prijala na jeseň r. 2000 zákon, ktorý má zamedziť legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Pranie špinavých peňazí sa považuje za tretie najväčšie odvetvie svetového obchodu. Genéza slovenského zákona, ktorý má zamedziť praniu špinavých peňazí. Nový zákon rozšíri okruh tzv. povinných osôb - sú to inštitúcie, ktoré musia nahlasovať podozrivé finančné operácie. Sledovanie a skúmanie neobvyklých finančných operácií. Nárast podozrivých bankových operácií. Báza dát ČLÁNKY
článok
Počet záznamov: 1