Počet záznamov: 1
Legislatívci sťažili pranie peňazí
Názov Legislatívci sťažili pranie peňazí Autorské údaje Miro Sedlák Autor Sedlák Miro Zdrojový dokument Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 12, č. 29 (17. júla 2002), s. 4A. - Bratislava : TREND Holding, 2002. ISSN 1335-0684 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 343 - Trestné právo Heslá pranie špinavých peňazí * kontrola finančná * polícia * vklady * zákony * novelizácia * zákonník občiansky Anotácia Sprísnenie podmienok kontroly finančných operácií. Spôsobila to novelizácia zákona č. 376/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a novelizácia Občianskeho zákonníka. Problémom zostávajú anonymné vklady. Povinnosť hlásiť finančnej polícii každú neobvyklú finančnú operáciu. Prevencia a tvorba vyhovujúceho prostredia. Báza dát ČLÁNKY
článok
Počet záznamov: 1