Počet záznamov: 1
Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
SYS 0247421 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20180903131025.4 100 $a 20180903a2018łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna $f Michaela Hladká 330 $a AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce technológie, umožňujúce kvalitne snímať a porovnávať obraz, zvuk či biometrické údaje. Novým trendom sa nie je potrebné brániť, ale vždy je dôležité vyhodnotiť riziko spôsobu identifikácie. Spôsoby prevzatej identifikácie a príklady identifikácie v praxi. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0247141 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 25, č. 8 (2018), s. 20-21 $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2018 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004660 $a pranie špinavých peňazí 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003042 $a legislatíva 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006435 $a technológie nové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002742 $a klienti 700 -1
$3 eu_un_auth*0051543 $a Hladká $b Michaela $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20180903 $g AACR2
Počet záznamov: 1