Počet záznamov: 1
FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
SYS 0265207 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20200703102217.1 100 $a 20200703a2020łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty 330 $a Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0265024 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 27, č. 6 (2020), s. 30-31 $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2020 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006435 $a technológie nové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004660 $a pranie špinavých peňazí 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005937 $a správy výročné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001554 $a činnosť trestná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004329 $a podvody 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003913 $a ochrana zdravia 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20200703 $g AACR2
Počet záznamov: 1