Počet záznamov: 1

Zodpovednosť za odhalenie prania špinavých peňazí nesú na Slovensku domáce peňažné ústavy

Názov	Zodpovednosť za odhalenie prania špinavých peňazí nesú na Slovensku domáce peňažné ústavy
Autorské údaje	J. Immer
Autor	Immer Ján
Zdrojový dokument	Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 7, č. 30 (23. júla 1997). - Bratislava : News and Media Holding. ISSN 1335-0684
Druh dokumentu	rozpis článkov z periodík
Jazyk dokumentu	slovenčina
Krajina vydania	Slovenská republika
Systematika	339.19 - Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod
Heslá	vyhlášky * Slovensko * 1997 * operácie bankové * podvody bankové * pranie špinavých peňazí
Anotácia	Komentár k vyhláške MV SR o podozrivých bankových operáciách, ktorá je zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí. Definícia podozrivých bankových operácií. Riziko prevodu peňazí na mŕtve účty. Riziká pri úverových obchodoch.
Báza dát	ČLÁNKY

článok

Počet záznamov: 1