Počet záznamov: 1
Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost
SYS 0198129 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20231211083707.2 100 $a 20150219a2015łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost $f Jan Januš 330 $a Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1781/2006, informácie o platcoch prevodov peňažných prostriedkov. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0261781 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 22, č. 1 (2015), s. 28-30 $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2015 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001955 $a ekonomika tieňová 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005752 $a služby finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005747 $a služby bankové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002866 $a kontrola banková 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003783 $a obchod nezákonný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004660 $a pranie špinavých peňazí 675 $a 339.19 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000189 $x Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod 700 -1
$3 eu_un_auth*0056530 $a Januš $b Jan $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20150219 $g AACR2
Počet záznamov: 1