Počet záznamov: 1
Spící účty z AML pohledu
SYS 0216194 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20221019173925.3 100 $a 20160516a2016łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Spící účty z AML pohledu $f Adriana Vavrušková 330 $a Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú rizikové prvky pre každú banku. Preventívne opatrenia bánk a doporučené postupy na ochranu finančných inštitúcií. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0216186 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 23, č. 4 (2016) $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2016 463 -1
$1 200 1 $a Právní speciál $v s. XVI-XVIII 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006974 $a vklady 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006774 $a účty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004976 $a príjmy bezprácne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001554 $a činnosť trestná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004660 $a pranie špinavých peňazí 610 1-
$9 eu_un_auth*0010605 $a systém bankový neformálny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003662 $a neprístojnosti obchodné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004873 $a prevencia 675 $a 339.19 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000189 $x Obchodné neprístojnosti. Nelegálny, nezákonný obchod 700 -1
$3 eu_un_auth*0062465 $a Vavrušková $b Adriana $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20160516 $g AACR2
Počet záznamov: 1