Počet záznamov: 1
Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán?
SYS 0236940 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20171103081724.1 100 $a 20171031a2017łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán? $f Jiří Šindelář 330 $a Posledná novela zákona súvisiaca s prevenciou prania špinavých peňazí a financovaním terorizmu (tzv. Anti Money Laudering) priniesla ďalšie rozšírenie a výrazne pridala prácu všetkým zúčastneným. Dochádza tak k tlaku na stále väčšiu zložitosť procesov voči klientom. Veľmi problematická je oblasť kontroly, pri ktorej sa má vytipovať najrizikovejší okruh klientov. Tieto povinnosti výrazne zvyšujú náklady za cenu dôveryhodnosti. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0236845 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 24, č. 10 (2017), s. 10-11 $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2017 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004660 $a pranie špinavých peňazí 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004873 $a prevencia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006547 $a terorizmus 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001554 $a činnosť trestná 610 1-
$9 eu_un_auth*0034431 $a inštitúcie finančné 700 -1
$3 eu_un_auth*0027010 $a Šindelář $b Jiří $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20171031 $g AACR2
Počet záznamov: 1