Vytlačiť
1. Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Názov | Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | New FATF standards and proposal of the fourth EU AML/CFT Directive | ||||||||
Autorské údaje | Izabela Fendeková | ||||||||
Autor | Fendeková Izabela | ||||||||
Zdrojový dokument | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 22, č. 1 (Január 2014), s. 8-11. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Systematika | 341 - Medzinárodné verejné právo | ||||||||
Heslá | legalizácia * riziko bezpečnostné * Európska únia * príjmy * zbrane * terorizmus | ||||||||
Anotácia | Prezentácia nových významných iniciatív v oblasti vymedzenia základných štandardov na presadzovanie opatrení na účinné zamedzenie rizík súvisiacich s rastúcou snahou kriminálnych živlov legalizovať finančné prostriedky a iný majetok prostredníctvom finančného aj nefinančného systému na globálnej a európskej úrovni. Vplyv nových požiadaviek v tejto oblasti na Slovensko ako členskú krajinu EÚ a MONEYVAL-u. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Zväzky | 2014: 1-5 | ||||||||
|