Vytlačiť
1. Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
| SYS | 0247421 | |
|---|---|---|
| LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
| 005 | 20180903131025.4 | |
| 100 | $a 20180903a2018łłłłm--y0sloc0103----ba | |
| 101 | 0- | $a cze |
| 102 | $a CZ | |
| 200 | 1- | $a Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna $f Michaela Hladká |
| 330 | $a AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce technológie, umožňujúce kvalitne snímať a porovnávať obraz, zvuk či biometrické údaje. Novým trendom sa nie je potrebné brániť, ale vždy je dôležité vyhodnotiť riziko spôsobu identifikácie. Spôsoby prevzatej identifikácie a príklady identifikácie v praxi. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0247141 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 25, č. 8 (2018), s. 20-21 $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2018 |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004660 $a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003042 $a legislatíva |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006435 $a technológie nové |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002742 $a klienti |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*0051543 $a Hladká $b Michaela $4 070 |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20180903 $g AACR2 |